03/12 webinar gratuito  

CTA/BOI 1O1

Ley de Transparencia Corporativa, requisitos,
cómo prepararse y riesgos de incumplimiento.

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Requisitos básicos

Ley de Transparencia Corporativa (CTA) e
información sobre la titularidad real
Webinar-03.12.2024

En esta sesión, discutiremos los requisitos básicos de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y la Información sobre Beneficiarios Reales (BOI, por sus siglas en inglés). Como muchos de ustedes saben, la CTA es una nueva regulación diseñada para mejorar la transparencia en la propiedad corporativa y afecta a una amplia gama de entidades.

Es importante destacar que la fecha límite para cumplir con esta regulación se acerca pronto, antes de fin de año. Por lo tanto, las empresas y organizaciones deben revisar sus obligaciones y asegurar su cumplimiento para evitar sanciones. ¡No pierdas esta oportunidad de aclarar dudas y prepararte!

Webinar-03.12.2024
Cubriremos temas claves como:
  • ¿Quién está obligado a informar en virtud de la CTA?
  • ¿Qué constituye la titularidad real?
  • Los tipos de información necesarios para cumplir con la regulación
  • Plazos y sanciones por incumplimiento.
Webinar-03.12.2024
Al finalizar este seminario, usted debería tener una comprensión clara de los requisitos, cómo prepararse y cómo evitar posibles riesgos asociados con el incumplimiento

📅 Fecha: 3 de diciembre de 2024
⏰ Hora: 10 a.m. (EST/Miami)
📍 Plataforma: GoToWebinar
🎙️ Speakers: Dayana Alarcón y Vanessa Rivero, Directors.

Lista de oradores

Conozca las personas detrás de nuestro increíble evento
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Webinar 03.12.2024-02 (1)

Dayana Alarcón

Client Relations Director

Representante de América Latina de H&CO, donde desempeña un papel clave en el apoyo a empresas e inversores internacionales que buscan expandirse a los mercados latinoamericanos. Se especializa en ayudar a los clientes a abordar los requisitos transfronterizos, el cumplimiento normativo y las oportunidades de mercado en la región. Dayana trabaja en estrecha colaboración con las empresas para facilitar las operaciones, asegurando una integración exitosa en los mercados locales y cumpliendo con los estándares regulatorios.

Webinar 03.12.2024-03 (1)

Vanessa Rivero

Client Relations Director

Especializada en cumplimiento corporativo, planificación fiscal y servicios de asesoría empresarial. Con una amplia experiencia en los marcos regulatorios de los EE. UU., incluida la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), guía a las empresas para abordar requisitos de informes complejos y mitigar los riesgos de cumplimiento. Como directora de H&CO, Vanessa es conocida por su compromiso de brindar soluciones prácticas adaptadas a las necesidades únicas de las empresas y organizaciones.

¡Esperamos verlo allí!

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