03/12 webinar gratuito
CTA/BOI 1O1
Ley de Transparencia Corporativa, requisitos,
cómo prepararse y riesgos de incumplimiento.
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Day 1
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Day 2
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Day 3
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Requisitos básicos
Ley de Transparencia Corporativa (CTA) e
información sobre la titularidad real

En esta sesión, discutiremos los requisitos básicos de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) y la Información sobre Beneficiarios Reales (BOI, por sus siglas en inglés). Como muchos de ustedes saben, la CTA es una nueva regulación diseñada para mejorar la transparencia en la propiedad corporativa y afecta a una amplia gama de entidades.
Es importante destacar que la fecha límite para cumplir con esta regulación se acerca pronto, antes de fin de año. Por lo tanto, las empresas y organizaciones deben revisar sus obligaciones y asegurar su cumplimiento para evitar sanciones. ¡No pierdas esta oportunidad de aclarar dudas y prepararte!

Cubriremos temas claves como:
- ¿Quién está obligado a informar en virtud de la CTA?
- ¿Qué constituye la titularidad real?
- Los tipos de información necesarios para cumplir con la regulación
- Plazos y sanciones por incumplimiento.

Al finalizar este seminario, usted debería tener una comprensión clara de los requisitos, cómo prepararse y cómo evitar posibles riesgos asociados con el incumplimiento
📅 Fecha: 3 de diciembre de 2024
⏰ Hora: 10 a.m. (EST/Miami)
📍 Plataforma: GoToWebinar
🎙️ Speakers: Dayana Alarcón y Vanessa Rivero, Directors.
Lista de oradores
Conozca las personas detrás de nuestro increíble evento
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Dayana Alarcón
Client Relations Director
Representante de América Latina de H&CO, donde desempeña un papel clave en el apoyo a empresas e inversores internacionales que buscan expandirse a los mercados latinoamericanos. Se especializa en ayudar a los clientes a abordar los requisitos transfronterizos, el cumplimiento normativo y las oportunidades de mercado en la región. Dayana trabaja en estrecha colaboración con las empresas para facilitar las operaciones, asegurando una integración exitosa en los mercados locales y cumpliendo con los estándares regulatorios.
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Vanessa Rivero
Client Relations Director
Especializada en cumplimiento corporativo, planificación fiscal y servicios de asesoría empresarial. Con una amplia experiencia en los marcos regulatorios de los EE. UU., incluida la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), guía a las empresas para abordar requisitos de informes complejos y mitigar los riesgos de cumplimiento. Como directora de H&CO, Vanessa es conocida por su compromiso de brindar soluciones prácticas adaptadas a las necesidades únicas de las empresas y organizaciones.