Los informes BOI (Interés de Propiedad Beneficial) presentados ante FinCEN informarán la identidad de dos categorías de individuos en relación con la Entidad Informante:
Los beneficiarios efectivos de la entidad (obligatorio para todas las entidades existentes y nuevas) y El "solicitante de la empresa" de la entidad (individuos (hasta 2) que han presentado una solicitud ante autoridades gubernamentales especificadas para crear la entidad o registrarla para hacer negocios. (obligatorio solo para nuevas entidades formadas a partir del 1 de enero de 2024).
Un informe de Información de Beneficiarios Efectivos (BOI) proporciona cuatro piezas de información sobre los Beneficiarios Efectivos y, en algunos casos, los Solicitantes de la Empresa: Nombre legal completo del individuo Fecha de nacimiento Dirección actual de residencia o negocio Un número de identificación único de un documento de identificación aceptable (p. ej., un pasaporte) o el identificador FinCEN del individuo Detalles sobre la Información de la Empresa Informante a proporcionar: Nombre legal completo Cualquier nombre comercial o nombre "operando como" Dirección completa actual: Para empresas con sede en EE. UU.:
Dirección del lugar principal de negocios Para empresas no estadounidenses: Dirección del lugar principal en EE. UU. donde la empresa realiza negocios Estado, tribu o jurisdicción extranjera de formación (para empresas informantes extranjeras: El estado o jurisdicción tribal donde la empresa se registra por primera vez) Número de identificación del contribuyente del IRS (TIN) o número de identificación del empleador (EIN) o, para empresas extranjeras sin TIN, un número de identificación fiscal emitido por una jurisdicción extranjera Información del Beneficiario Efectivo (Para cada individuo que sea beneficiario efectivo de dicha empresa informante) Y Información del Solicitante de la Empresa (hasta 2 personas) Nombre legal completo Fecha de nacimiento Dirección completa actual Un número de identificación único de uno de los siguientes:
Un pasaporte emitido por EE. UU. no vencido Un documento de identificación no vencido emitido por un estado, gobierno local o tribu india Una licencia de conducir no vencida emitida por un estado Un pasaporte no vencido emitido por un gobierno extranjero (si el individuo no posee ninguno de los documentos anteriores) Una imagen del documento del cual se obtuvo el número de identificación único Para empresas formadas después del 1 de enero de 2024, también deben proporcionar información para hasta 2 solicitantes de la empresa:
Información del Solicitante de la Empresa Nombre legal completo Fecha de nacimiento Dirección completa actual En el caso de un solicitante de la empresa que forme o registre una entidad durante los negocios de dicho solicitante de la empresa, la dirección del lugar de negocios de dicho solicitante de la empresa; o En cualquier otro caso, la dirección residencial del individuo Un número de identificación único de uno de los siguientes:
Un pasaporte emitido por EE. UU. no vencido Un documento de identificación no vencido emitido por un estado, gobierno local o tribu india Una licencia de conducir no vencida emitida por un estado Un pasaporte no vencido emitido por un gobierno extranjero (si el individuo no posee ninguno de los documentos anteriores)
Nos enfocamos en entender las razones detrás de la expansión de la empresa, ya sea para aumentar ventas, construir marca, establecer funciones internas o realizar adquisiciones.